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[공고] 제23기 정기주주총회소집 공고 작성일 2017/03/15
첨부파일 조회수 635

제23기 정기주주총회소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제 23 조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 :
2017년 3월 30일(목) 오전 10시 00분
2. 장 소 :
서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층
3. 회의 목적 사항
  • 가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
  • 나. 부의안건
    • 제 1호 의안 : 제23기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의건
    • 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
      제 2-1 호 의안 : 김용광 사내이사 후보자 선임의 건
      제 2-2 호 의안 : 임진달 기타비상무이사 후보자 선임의 건
      제 2-3 호 의안 : 가종현 기타비상무이사 후보자 선임의 건
    • 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    • 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
  • - 직접 행사 : 신분증
  • - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

2017년 3월

갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사 [직인생략]
대표이사   김용광

서울특별시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층
(☏02-6005-1640)

이사후보자 내역
성명 생년월일 약력 최대주주와의
관계
근3년간의
거래내역
비고
추천인
김용광 1966.05

갤럭시아컴즈 COO
효성 전략본부 상무
서울대 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원 석사

- - 중임
이사회
임진달 1959.05

효성 전략본부 부본부장
효성 중국법인 산업자재 총괄
성균관대학교 화학공학과 졸업

- - 신규
이사회
가종현 1967.12

효성 전략본부 미래전략실장
Sk플래닛 싱가폴 법인대표
뉴욕대학교 대학원 법학 박사

- - 신규
이사회
이사 및 감사보수 한도(안)
구분 2016년 2017년
이사

1,000 백만원

1,000 백만원
감사

50 백만원

50 백만원
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