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[공고]제22기 정기주주총회 소집통지서 작성일 2016/03/15
첨부파일 조회수 2,637

22기 정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 23 조에 의거 22 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니   참석하여 주시기 바랍니다.

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1.     :  2016 330()  오전 10 00

 

2.     : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15

 

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

1호 의안 : 22(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의건

2호 의안 : 이사 선임의 건

   2-1 호 의안 :   진 사내이사 후보자 선임의 건

   2-2 호 의안 : 이창황 기타비상무이사 후보자 선임의 건

   2-3 호 의안 : 금기현 사외이사 후보자 선임의 건

3호 의안 : 이승하 상근감사 후보자 선임의 건

4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제 542 조의 4 3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조의 제 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서,  대리인 신분증

 

 

2016 3

 

 


갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사

대표이사   

서울특별시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15

 (02-6005-1140)


 

이사후보자 내역

성 명

생년월일

    

최대주주

와의관계

최근3년간의

거래내역

비고

추천인

고 진

1961.10.11

美시라큐스대학교 컴퓨터공학 박사

바로비젼㈜ 대표이사

한국무선인터넷산업연합회(MOIBA) 회장

갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ 대표이사

중임

이사회

이창황

1962.04.08

서울대학교 공업화학 학사

㈜효성 부사장

㈜효성 전략본부 부본부장

신규

이사회

 

이사(사외이사)후보자 내역

성 명

생년월일

    

최대주주

와의관계

최근3년간의

거래내역

비고

추천인

금기현

1958. 05. 28

성균관대학교 언론정보학 석사

숙명여자대학교 멀티미디어학과 겸임교수

지식경제부 정책자문위원

전자신문 대표이사

신규

이사회

 

상근감사 후보자 내역

성 명

생년월일

    

최대주주

와의관계

최근3년간의

거래내역

비고

추천인

이승하

1959.12.18

美시라큐스대학교 경영학 박사

한국선물거래소 시장위원회

수원대학교 경영대학원 교수

신규

이사회

 

정관 변경()

구분

개정전

개정후

2 [목적]

1.~ 81. (기재생략)

1.~ 81. (현행유지)

82. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업

82. 직불전자지급수단 발행 및 관리업

[신설]

83. 외국환업무

84. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업

부칙

[신설]

부칙 제1(시행일)

이 정관은 2016 3 30일부터 시행한다

 

이사 및 감사보수 한도()

구분

2015

2016

비고

이사

1,000 백만원

1,000 백만원

변동없음

감사

50 백만원

50 백만원

변동없음

 

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